Assemblea degli Azionisti

L’assemblea degli azionisti è l'organo societario costituito dagli azionisti le cui deliberazioni esprimono la volontà sociale. E' competente a deliberare con le modalità e sugli argomenti previsti dalla legge e dallo statuto, in forma ordinaria e straordinaria.

  • 2025

    ASSEMBLEA 30 MAGGIO 2025

    AVVISI E MODULISTICA
    Avviso di Convocazione (Pubblicato il 17 Aprile 2025 9:56)
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    Informazioni sul capitale sociale
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    Delega e Subdelega al Rappresentante Designato
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    Estratto avviso di convocazione IlSole24Ore 18 Aprile 2025
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    Avviso pubblicazione documentazione IlSole24Ore 9 Maggio 2025
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    Documenti Assembleari
    Relazione Illustrativa punti 1 e 2 Odg
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    Relazione illustrativa punti 3 e 4 Odg
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    Relazione Illustrativa punto 5 Odg
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    Relazione Illustrativa punto 6 Odg
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    Relazione illustrativa punto 1 Odg Straordinaria
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    Statuto con evidenza delle modifiche proposte
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    Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari
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    3.62 MB
    Relazione sulla politica di remunerazione e i compensi corrisposti
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    2.85 MB
    Relazione Finanziaria Annuale 2024 (formato PDF copia cortesia)
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    Relazione Finanziaria Annuale 2024 (ESEF - IXBRL.ZIP)
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    Relazione Finanziaria Annuale 2024 (ESEF IXBRL HTML+INLINE VIEWER)
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    61.59 MB
    Relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio
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    1.43 MB
    Relazione della società di revisione sul bilancio consolidato
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    Relazione della società di revisione sulla rendicontazione consolidata di sostenibilità
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    1.28 MB
    Relazione del Collegio Sindacale
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    Comunicati Stampa
    Comunicato stampa di avvenuta pubblicazione (17 aprile 2025 10:15)
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    Comunicato stampa di avvenuta pubblicazione (9 maggio 2025 19:06)
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    Assemblea 19 febbraio 2025

    Avvisi e modulistica
    Avviso di convocazione dell’assemblea straordinaria (Diffusione 17:45)
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    Informazioni sul capitale sociale
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    Modulo di delega e subdelega rappresentante designato esclusivo
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    Modulo di delega e istruzioni rappresentante designato esclusivo
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    Estratto avviso su quotidiano Il Sole 24ore (pubblicazione 16.01.2025)
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    Documenti assembleari
    Relazione illustrativa punto 1 ODG
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    Statuto con evidenza proposte di modifica
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    Rendiconto sintetico delle votazioni
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    Verbale d'assemblea 19.02.2025
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    Statuto sociale approvato dall'assemblea del 19.02.2025
    Statuto sociale approvato dall'assemblea del 19.02.2025 con evidenza modifiche
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    Comunicati stampa
    Comunicato di avvenuta pubblicazione 15.01.2025 (Diffusione 17:49)
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    Comunicato stampa Assemblea degli Azionisti 19.02.2025 (Diffusione 11:55)
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    Comunicato stampa variazione della composizione del capitale sociale 20.02.2025 (diffusione 11:43)
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    Comunicato stampa avvenuta pubblicazione del verbale e dello statuto sociale 20.02.2025 (diffusione 16:28)
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  • 2024

    Assemblea 30 maggio 2024

    Avvisi e modulistica
    Avviso di convocazione (Diffusione 18:54)
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    Informazioni sul capitale sociale
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    Modulo delega ordinaria
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    Modulo delega al rappresentante designato
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    Modulo sub-delega
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    Estratto avviso su quotidiano IlSole24Ore (Pubblicazione 24 Aprile 2024)
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    Estratto avviso su quotidiano IlSole24Ore (Pubblicazione 09 Maggio 2024)
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    Estratto avviso su quotidiano IlSole24Ore (Pubblicazione 01 Giugno 2024)
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    Estratto avviso su quotidiano IlSole24Ore (pubblicazione 18 giugno 2024)
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    Documenti assembleari
    Relazione illustrativa punto 1 e 2 ODG
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    Relazione illustrativa punto 3 ODG
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    Relazione illustrativa punto 4 ODG
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    Documento informativo Ex Art.84 Bis regolamento emittenti
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    Relazione illustrativa punto 1 straordinaria ODG
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    Statuto con evidenza proposte di modifica
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    Relazione finanziaria annuale 2023
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    Relazione finanziaria annuale 2023 ESEF-XBRL ZIP
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    Relazione finanziaria annuale 2023 (Versione ESEF IXBRL HTML + INLINE VIEWER)
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    Relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio
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    Relazione della società di revisione sul bilancio consolidato
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    1.37 MB
    Relazione del collegio sindacale
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    7.53 MB
    Dichiarazione non finanziaria 2023
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    Relazione della società di revisione sulla dichiarazione non finanziaria
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    Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari
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    Relazione sulla politica di remunerazione
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    Lettera agli azionisti
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    Rendiconto sintetico votazioni 30 Maggio 2024
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    Statuto post assemblea del 30 Maggio 2024
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    Statuto con evidenza delle modifiche approvate dall'assemblea del 30 Maggio 2024
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    Verbale d'assemblea del 30 Maggio 2024
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    Comunicati stampa
    Comunicato di avvenuta pubblicazione (Diffusione 19:12)
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    Comunicato di avvenuta pubblicazione 09.05.2024 (Diffusione 20:24)
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    Comunicato assemblea degli azionisti 30.05.2024 (Diffusione 14:35)
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    Avviso agli azionisti 31.05.2024 (Diffusione 08:43)
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    Comunicato di avvenuta pubblicazione Statuto 12 Giugno 2024 (Diffusione 12:44)
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    Comunicato di avvenuta pubblicazione verbale 17 Giugno 2024 (Diffusione 09:25)
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    Assemblea 24 gennaio 2024

    Avvisi e modulistica
    Convocazione assemblea (Diff. 12:05)
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    Estratto avviso su quotidiano IlSole24Ore (pubblicazione 22 dicembre 2023)
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    Informazioni sul capitale sociale
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    Modulo delega di voto
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    Documenti assembleari
    Relazione illustrativa punto 1 ODG
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    Relazione illustrativa punto 2 ODG
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    Rendiconto sintetico votazioni
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    Verbale dell'assemblea del 24 Gennaio 2024
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    Comunicati stampa
    Comunicato stampa 21 Dicembre 2023 (Diff. 12:18)
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    Comunicato stampa 24 Gennaio 2024 (Diff. 17:45)
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    Comunicato stampa 25 Gennaio 2024 (Diff. 10:09)
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    Pubblicazione per estratto avviso agli azionisti
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    Comunicato stampa 08 Febbraio 2024 (Diff. 9:18)
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    Pubblicazione per estratto avviso di deposito verbale
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  • 2023

    Assemblea 31 maggio 2023

    Avvisi e modulistica
    Convocazione assemblea (Diff. 17:38)
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    Estratto avviso su quotidiano ilSole24Ore (pubblicazione 21 aprile 2023)
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    Versione superata - modulo delega al rappresentante designato
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    Versione superata - modulo delega ordinaria
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    Versione superata - modulo sub-delega
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    Informazioni sul capitale sociale
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    Comunicato informativo (Diff. 18:06)
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    Modulo delega al rappresentante designato
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    Modulo delega ordinaria
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    Modulo sub-delega
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    Documenti assembleari
    Linee guida in materia di diversità del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale
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    Orientamento del consiglio di amministrazione di OVS S.p.A. agli azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del consiglio di amministrazione ritenuta ottimale per il triennio 2023-2025
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    Relazione illustrativa punti 1 e 2 ODG
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    Relazione illustrativa punto 3 ODG
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    Relazione illustrativa punto 4 ODG
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    Relazione illustrativa punto 5 ODG
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    Relazione illustrativa punto 6 ODG
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    Relazione illustrativa punto 1 ODG assemblea straordinaria
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    Documento informativo SOP 2019-2022 aggiornamento
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    Orientamenti del collegio sindacale
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    1.77 MB
    Comunicato informativo (Diff. 16:10)
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    Relazione sulla remunerazione
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    Relazione di corporate governance e assetti societari
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    2.73 MB
    Relazione finanziaria annuale 2022
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    Relazione finanziaria annuale 2022 (Versione ESEF - XBRL ZIP)
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    Relazione finanziaria annuale 2022 (Versione ESEF - IXBRL HTML+INLINE VIEWER)
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    11.6 MB
    Dichiarazione non finanziaria 2022
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    Relazione società di revisione bilancio consolidato
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    Relazione società di revisione bilancio esercizio
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    1.46 MB
    Relazione società di revisione dichiarazione non finanziaria
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    Relazione del collegio sindacale
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    4.17 MB
    Lista 1 CDA presentata da TIP, concerto e sting con proposte
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    Lista 2 CDA presentata da investitori istituzionali
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    35.63 MB
    Lista 1 CS presentata da TIP, concerto e string con proposte
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    5.23 MB
    Lista 2 CS presentata da investitori istituzionali
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    Avviso su quotidiano il Sole 24 ore 10 Maggio 2023
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    Comunicato informativo - pubblicazione relazione finanziaria annuale e deposito liste per nomina CDA a CS (Diff. 19:58)
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    Proposta di deliberazione Ex articolo 126-BIS, Comma 1, penultimo periodo, TUF - primo punto all'Odg assemblea parte straordinaria
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    Valutazioni del CDA sulle proposte individuali di deliberazione presentate ai sensi dell'articolo 126-BIS, primo comma, penultimo periodo, del D.LGS. 58/1998
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    Comunicato informativo - proposte di deliberazione ex articolo 126-BIS e valutazioni CDA (Diff. 19:51)
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    Avviso su quotidiano Italia oggi 18 Maggio 2023
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    Lettera agli Azionisti
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    Rendiconto sintetico delle votazioni
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    Comunicato stampa 31 maggio 2023 (Diff. 17:51)
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    Comunicato stampa 01 giugno 2023 (Diff. 17:46)
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    Statuto aggiornato 31 maggio 2023
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    Statuto aggiornato 31 Maggio 2023 con evidenziate modifiche
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    Verbale Assemblea 31 maggio 2023
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    Adempimenti informativi (Diff. 10:04)
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  • 2022

    Assemblea 31 maggio 2022

    Avvisi e modulistica
    Convocazione assemblea (Diff 19:00)
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    Estratto avviso su quotidiano IlSole24Ore (pubblicazione 30 aprile 2022)
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    Modulo delega al rappresentante designato
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    Modulo delega ordinaria
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    Modulo sub-delega
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    Informazioni sul capitale sociale
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    Comunicato informativo (Diff 19:23)
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    Documenti assembleari
    Adempimenti informativi (Diff 17:47)
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    Statuto aggiornato
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    Statuto aggiornato con evidenziate modifiche
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    Verbale assemblea
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    Comunicato stampa (Diff 17:45)
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    Rendiconto sintetico delle votazioni
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    Comunicato stampa (Diff 17:48)
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    Lettera agli azionisti
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    Domande ricevute e risposte
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    Comunicato informativo (Diff 17:46)
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    Proposta di deliberazione punto 7 ODG presentata da TIP
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    Relazione finanziaria annuale 2021
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    Relazione finanziaria annuale 2021 (Versione ESEF - XBRL ZIP)
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    Relazione finanziaria annuale 2021 (Versione ESEF - INLINE XBRL)
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    Dichiarazione non finanziaria 2021
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    Relazione società di revisione bilancio consolidato
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    Relazione società di revisione bilancio esercizio
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    3.04 MB
    Relazione società di revisione dichiarazione non finanziaria
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    1.56 MB
    Relazione del collegio sindacale
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    Relazione di corporate governance e assetti societari
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    Relazione sulla remunerazione
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    Documento informativo SOP 2015-2020 aggiornamento
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    Documento informativo SOP 2017-2022 aggiornamento
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    Documento informativo SOP 2019-2022 aggiornamento
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    Avviso su quotidiano IlSole24Ore
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    Comunicato informativo (Diff 19:12)
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    Relazione illustrativa punti 1 e 2 ODG
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    Relazione illustrativa punto 3 ODG
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    Relazione illustrativa punto 4 ODG
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    Documento informativo piano di performance share (punto 4 ODG)
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    Relazione illustrativa punto 5 ODG
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    Relazione illustrativa punto 6 ODG
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    Relazione illustrativa punto 7 ODG
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    Relazione illustrativa punto 1 ODG assemblea straordinaria
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  • 2021

    Assemblea 28 maggio 2021

    Avvisi e modulistica
    Convocazione assemblea (Diff. 7:11)
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    Estratto avviso su quotidiano IlSole24Ore (pubblicazione 27 aprile 2021)
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    Modulo delega al rappresentante designato
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    Modulo delega ordinaria
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    Modulo sub-delega
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    Informazioni sul capitale sociale
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    Comunicato informativo (Diff. 7:19)
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    Documenti assembleari
    Relazione illustrativa punto 1 e 2 ODG
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    Relazione illustrativa punto 3 ODG
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    Relazione illustrativa punto 4 ODG
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    Dichiarazione non finanziaria 2020
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    Relazione società di revisione bilancio consolidato
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    2.82 MB
    Relazione società di revisione bilancio esercizio
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    Relazione società di revisione dichiarazione non finanziaria
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    1.81 MB
    Relazione del collegio sindacale
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    1.43 MB
    Relazione di corporate governance e assetti societari
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    1.28 MB
    Relazione sulla remunerazione
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    Avviso su quotidiano IlSole24Ore
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    Comunicato informativo (Diff. 18:50)
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    Domande ricevute e risposte
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    Lettera agli azionisti
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    Nota contenente elementi informativi - richiesta di CONSOB EX ART. 114 COMMA 5 D. LGS. N. 58/98
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    Rendiconto sintetico delle votazioni
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    Verbale assemblea
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    Adempimenti informativi (Diff. 17:45)
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  • 2020

    Assemblea 15 dicembre 2020

    Avvisi e modulistica
    Convocazione assemblea (Diff. 18:52)
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    Estratto avviso su quotidiano IlSole24Ore (pubblicazione il 14.11.2020)
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    Modulo delega al rappresentante designato
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    Modulo delega ordinaria
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    Modulo sub-delega
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    Informazioni sul capitale sociale
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    Comunicato informativo (Diff. 18:58)
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    Documenti assembleari
    Relazione illustrativa unico punto all'ordine del giorno
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    Comunicato stampa (Diff. 16:29)
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    Rendiconto sintetico delle votazioni
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    Verbale assemblea straordinaria 15 dicembre 2020
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    Statuto aggiornato assemblea 15 dicembre 2020 Clean
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    Statuto aggiornato assemblea 15 dicembre 2020 con modifiche
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    Adempimenti informativi (Diff. 18:22)
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    Assemblea 09 luglio 2020

    Avvisi e modulistica
    Convocazione assemblea (Diff. 7:23)
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    Estratto avviso su quotidiano IlSole24Ore
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    Modulo delega al rappresentante designato
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    Modulo delega ordinaria
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    Modulo sub delega
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    Informazioni su rappresentante designato
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    Informazioni sul capitale sociale
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    Documenti assembleari
    Relazione illustrativa punti 1 e 2 all'ODG
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    Relazione illustrativa punto 3 all'ODG
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    Relazione illustrativa punto 4 all'ODG
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    Relazione illustrativa punto 5 all'ODG
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    Documento informativo SOP 2017-2022 aggiornamento
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    Politica in materia di diversità
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    Orientamenti del collegio sindacale
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    Adempimenti informativi (Diff. 7:48)
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    Dichiarazione non finanziaria 2019
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    Relazione società di revisione bilancio consolidato
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    Relazione società di revisione bilancio esercizio
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    Relazione società di revisione dichiarazione non finanziaria
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    Relazione del collegio sindacale
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    Relazione di corporate governance e assetti societari
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    Relazione sulla remunerazione
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    Avviso su quotidiano IlSole24Ore
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    Adempimenti informativi (Diff. 16:13)
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    Relazione illustrativa punto 1 ODG ass straordinaria
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    Adempimenti informativi (Diff. 18:41)
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    Lista 1 CDA presentata dal CDA con proposte
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    Lista 2 CDA presentata da investitori istituzionali
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    Lista 1 CS presentata da TIP con proposte
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    Errata corrige proposta TIP compenso CS
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    Lista 2 CS presentata da investitori istituzionali
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    Comunicato informativo - deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale (Diff. 12:32)
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    Adempimenti informativi (Diff. 18:32)
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    Lettera agli azionisti
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    Comunicato stampa assemblea e CDA 9 luglio 2020 (Diff. 22:50)
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    Rendiconto sintetico delle votazioni assemblea 9 Luglio 2020
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    Verbale assemblea 9 luglio 2020
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    Statuto aggiornato assemblea 9 luglio 2020 CLEAN
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    Statuto aggiornato assemblea 9 luglio 2020 con modifiche
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    Adempimenti informativi (Diff. 18:05)
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    Comunicato stampa - nomina dei comitati interni al consiglio di amministrazione (Diff. 17:51)
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  • 2019

    Assemblea 2019

    Avvisi e modulistica
    Convocazione assemblea (Diff. 7:25)
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    Estratto avviso su quotidiano IlSole24Ore
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    Delega di voto
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    Informazioni sul capitale sociale
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    Documenti assembleari
    Relazione illustrativa punti 1 e 2 ODG
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    Relazione illustrativa punto 3 ODG
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    Relazione illustrativa punto 4 ODG
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    Documento informativo SOP 2019-2022
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    Relazione illustrativa punto 5 ODG
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    Relazione illustrativa punto 6 ODG
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    Relazione illustrativa punto 7 ODG
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    Relazione illustrativa punto 1 ODG assemblea straordinaria
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    Relazione sulla remunerazione
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    Adempimenti informativi (Diff. 7:56)
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    Proposta per l'integrazione del CDA presentata da azionisti istituzionali
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    Proposta per l'integrazione del CS presentata da azionisti istituzionali
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    Proposta per l'integrazione del CDA presentata da TIP
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    Proposte di nomina per il CDA - Comunicato informativo (Diff. 20:23)
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    Avviso su quotidiano IlSole24Ore
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    Relazione di corporate governance e assetti societari
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    Relazione società di revisione bilancio consolidato
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    Relazione società di revisione bilancio esercizio
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    Relazione società di revisione dichiarazione non finanziaria
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    Relazione del collegio sindacale
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    Adempimenti informativi (Diff. 17:39)
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    Comunicato stampa 31 maggio 2019 (Diff. 13:43)
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    Rendiconto sintetico delle votazioni
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    Verbale Assemblea
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    Statuto aggiornato
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    Statuto aggiornato 2019 05 31 con evidenziate modifiche
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    Adempimenti informativi (Diff. 17:41)
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    Verbale CDA 19 giugno 2019 - Esercizio delega
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    Adempimenti informativi (Diff. 17:47)
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  • 2018

    2018

    Avvisi e modulistica
    Convocazione assemblea (Diff. 6:57)
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    Estratto avviso su quotidiano
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    Delega di voto
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    Informazioni sul capitale sociale
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    Documenti assembleari
    Relazione illustrativa punti 1 e 2 ODG
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    Relazione illustrativa punto 3 ODG
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    Relazione sulla remunerazione
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    Relazione sulla remunerazione versione integrata il 28 maggio 2018
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    Relazione sulla remunerazione versione integrata il 28 maggio 2018 con modifiche
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    Documento informativo SOP 2015-2020 aggiornamento
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    Documento informativo SOP 2017-2022 aggiornamento
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    Adempimenti informativi (Diff. 17:58)
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    Relazione illustrativa punto 4 dell'ODG
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    Relazione di corporate governance e assetti societari
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    Relazione società di revisione bilancio consolidato
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    Relazione società di revisione bilancio esercizio
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    Relazione società di revisione dichiarazione non finanziaria
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    Relazione del collegio sindacale
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    Adempimenti informativi (Diff. 22:34)
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    Rendiconto sintetico delle votazioni
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    Verbale Assemblea
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    Documento informativo Operazione Parti Correlate
    Informazioni sul capitale sociale
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  • 2017

    2017

    Avvisi e modulistica
    Convocazione assemblea (Diff. 7:05)
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    Estratto avviso su quotidiano
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    Informazioni sul capitale sociale
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    Adempimenti informativi (Diff. 18:27)
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    Relazione illustrativa punto 6 ODG - parte ordinaria
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    Relazione illustrativa punto 7 ODG - parte ordinaria
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    Relazione illustrativa punti 1 e 2 ODG - parte ordinaria
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    Relazione illustrativa punto 3 ODG - parte ordinaria
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    Relazione illustrativa punto 4 ODG - parte ordinaria
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    Documento informativo punto 4 ODG - parte ordinaria
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    Relazione illustrativa punto 5 ODG - parte ordinaria
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    Relazione illustrativa punto 1 ODG - parte straordinaria
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    Relazione illustrativa punto 2 ODG - parte straordinaria
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    Relazione società di revisione bilancio consolidato
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    Relazione società di revisione bilancio separato
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    Relazione del collegio sindacale
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    Bilancio sostenibilità 2016
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    Relazione di corporate governance
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    Relazione sulla remunerazione
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    Lista consiglio di amministrazione presentata da gruppo Coin S.P.A.
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    Lista collegio sindacale presentata da gruppo Coin S.P.A.
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    Lista consiglio di amministrazione presentata da azionisti minoranza
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    Lista collegio sindacale presentata da azionisti minoranza
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    Domande e risposte
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    Rendiconto sintetico delle votazioni
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    Avviso dividendi (Diff. 7:31)
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    Verbale Assemblea
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    Estratto verbale CDA
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  • 2016

    2016

    Avvisi e modulistica
    Convocazione assemblea
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    Estratto avviso su quotidiano
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    Informazioni sul capitale sociale
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    Documenti assembleari
    Relazione illustrativa punti 1 e 2 ODG
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    Relazione illustrativa punto 3 ODG
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    Relazione di corporate governance
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    Relazione sulla remunerazione
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    Relazione consolidato e progetto di bilancio d'esercizio
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    Relazione società di revisione bilancio separato
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    Relazione società di revisione bilancio consolidato
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    Relazione del collegio sindacale
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    Comunicato stampa - adempimenti informativi
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    Rendiconto sintetico delle votazioni
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    Avviso dividendi
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    Verbale assemblea
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  • 2015

    2015

    Avvisi e Modulistica
    Convocazione assemblea
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    Informazioni sul capitale sociale
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    Documenti assembleari
    Estratto verbale CDA
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    Verbale assemblea ordinaria e straordinaria
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    Relazione illustrativa punto 1 ODG
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    Relazione illustrativa punto 2 ODG
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    Relazione illustrativa SOP
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    Documento informativo SOP
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    Relazione di corporate governance
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    Relazione sulla remunerazione
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    Relazione illustrativa aumento capitale
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    Comunicato stampa - adempimenti informativi
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    Relazione consolidato e progetto di bilancio d'esercizio
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    Relazione società di revisione bilancio separato
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    Relazione società di revisione bilancio consolidato
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    Relazione del collegio sindacale
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    Domande e risposte
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    Rendiconto sintetico delle votazioni
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